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07-2018
广投金控“一访二看三查”发挥巡察“显微镜”作用
点击量:44日期:2018.07.10

2018年广投金控党委巡察工作启动以来,紧紧围绕政治巡察,结合业务抽查,通过“一访二看三查”的方式方法,剑指管党治党薄弱环节,找准全面从严治党的突破口和着力点,查找开展业务中的“病炉”,做到聚焦问题点中要害、巡察监督精准发力,切实发挥党委巡察“探照灯”和“显微镜”作用。

“一访”即开展个别访谈。个别访谈既注重面上的广度,又注重线上的深度。把被巡察企业班子成员、部门正副职领导、重点岗位和关键部门的职工列入个别谈话范围,既突出查找出党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力、“两个责任”落实情况等面上的共性问题,又结合审计和专项检查中发现的问题,以“靶向治疗病灶”的方法,“一对一”有针对性地深入谈,做到有的放矢,对症下药。

“二看”即查看档案材料和财务台账。一是查看档案资料。重点查阅会议记录、会议纪要,配套制度规定和相关痕迹资料,严格查看被巡察企业落实“两个责任”“一岗双责”、中央八项规定精神、选人用人、“三重一大”重要决策部署以及上一轮审计或巡视巡察整改落实等方面存在的问题。二是查看财务台账。重点核查财务制度贯彻执行情况、会计账本、原始凭证号、报销事由、报销金额、绩效奖金、工资发放、津贴发放等,严格审查被巡察企业在执行财务纪律、廉洁纪律、落实中央八项规定精神,以及“三公经费”和各项财政资金管理使用方面存在的问题。

“三查”即抽查贷前调查、贷中审查、贷后检查业务台账。针对金融行业的特点,党委巡察组对各类金融企业的业务进行“贷前、贷中、前后”检查。一是抽查贷前调查工作情况。主要通过查看客户的基础材料、调查报告、客户的财务报表和审计报告等信息,核查被巡察单位在开展前期尽调时,是否存在未按照规章制度执行、未全面揭示存在各类风险、对风险做出主观和乐观判断、未尽职尽责等情况。二是核查贷中审查工作情况。通过查看业务档案,了解被巡察企业在审查环节是否存在未按照规章制度执行、未对调查报告所获取信息进行排查和审查、对不完善的客户资料未要求客户经理及时补充、未对风险揭示进行现场调查并逐项核对等情况。三是查看贷后检查工作情况。主要通过查看贷后检查档案,重点关注被巡察企业是否按要求进行跟踪检查、定期检查、五级分类、风险预警、债权核对等贷后检查工作,是否及时对业务档案进行整理归档等情况。

广投金控党委巡察工作启动后,巡察组分成3个小组针对不同领域的问题,对被巡察企业进行检查,力求做到精准发现问题,确保巡察各项工作稳步推进。通过开展党委巡察,共发现被巡察单位存在7项大问题,22项小问题。

目前,广投金控党委已向被巡察单位的主要负责人、领导班子成员反馈了巡察结果,同时将党委巡察情况在广投金控内部进行通报,要求被巡察单位一个月内提出党委巡察整改方案,并将巡察整改方案和阶段性的巡察整改情况以书面形式报广投金控党委。

(文/广投金控 陈姿瑜)